{"text":[[{"start":10.69,"text":"美国财政部已将获克里姆林宫支持的金融科技公司A7认定为跨国犯罪组织，指控其协助伊朗及其代理组织规避西方制裁。"}],[{"start":21.04,"text":"周四宣布的这些措施将冻结这家跨境支付公司在美国持有的任何资产，并禁止美国人与A7或代表其行事的任何子代理机构开展业务。"}],[{"start":31.92,"text":"A7由受到制裁的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔(Ilan Shor)在俄罗斯工业通讯银行(Promsvyazbank)的支持下创立。该银行是一家与克里姆林宫国防工业关系密切的俄罗斯国有银行，同样受到美国制裁。"}],[{"start":45.84,"text":"随着俄罗斯经济因全面入侵乌克兰后遭受西方制裁而陷入孤立，克里姆林宫一直将A7吹捧为西方支付系统的替代方案。"}],[{"start":55.78,"text":"《金融时报》上月的一项调查揭露了A7如何依靠大规模伪造文件的手段，利用庞大的空壳公司网络在国际金融体系中转移数十亿美元。"}],[{"start":66.14,"text":"《金融时报》获得的数十万份内部文件详细记录了该公司如何通过国际银行体系（包括渣打和花旗等银行）流转超过69亿美元。"}],[{"start":76.76,"text":"《金融时报》发现，从2024年底该金融科技公司成立到2025年8月期间，有100家A7空壳公司进行了支付，同时文件还提到了至少另外100家此类公司。其中包括阿拉伯联合酋长国的至少61家、香港的87家、吉尔吉斯斯坦的16家以及印度尼西亚的14家。"}],[{"start":98.63000000000001,"text":"美国财政部表示：“这些子代理构成了A7网络运营架构的核心层，该网络是一个专门构建的规避制裁和洗钱机制，与俄罗斯非法金融相关联，并被包括伊朗在内的其他非法金融威胁参与者所利用。”"}],[{"start":113.63000000000001,"text":"在俄罗斯总统弗拉基米尔•普京出席的9月会议上，肖尔表示该平台每天处理1500至2000笔交易。他声称在此前10个月里，该平台已处理了约7.5万亿卢布（915亿美元）的交易。"}],[{"start":129.24,"text":"作为周四宣布的一揽子措施的一部分，美国财政部金融犯罪执法局(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)还提出了一项规章建议，拟禁止涉及A7庞大子代理网络的资金划转。"}],[{"start":139.93,"text":"欧盟和英国去年对A7实施了制裁，而美国此前则对该集团网络中参与规避制裁的部分实体实施了制裁。"}],[{"start":148.56,"text":"唐纳德·特朗普(Donald Trump)政府在很大程度上一直未因乌克兰战争对俄罗斯实施金融制裁，此次将该举措定位为旨在孤立伊朗经济的“经济弃民行动”(Operation Economic Outcast)的一部分。"}],[{"start":160.37,"text":"美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)表示：“财政部正在拆除让伊朗及其他对手得以规避制裁、转移非法资金并破坏全球金融体系完整性的金融基础设施。”"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1790894614_8242.mp3"}