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奢侈品店在法国骚乱中遭洗劫
路易威登和爱马仕等奢侈品牌店铺成为袭击目标。有关部门正努力阻止被盗商品通过Vinted、亚马逊和eBay等平台在网上转售。
1天前
美国银行因反洗钱失职被罚12亿美元
美国银行未按规定报告逾50亿美元可疑交易,部分涉及疑似中国洗钱网络及美国南部边境的非法资金活动。
2026年10月14日
伦敦高等法院裁决后,英国留住38亿英镑比特币巨额资产的机会增加
伦敦法院裁定,大规模加密货币诈骗案中的中国受害者不能依据英国法律寻求赔偿。
2026年10月13日
克里姆林宫支持的洗钱网络利用伦敦金融科技公司付款
伪造的发票显示,一家在金融行为监管局注册的公司向A7网络供应“羊绒缝纫布料”。
2026年10月10日
美国运通因未标记疑似洗钱活动被罚款3.5亿美元
美国货币监理署发现美国运通旗下银行子公司存在“系统性”失误,导致130亿美元可疑交易未被报告。
2026年10月9日
前王子安德鲁寻求对警方搜查展开司法审查
查尔斯三世国王的弟弟本周将请求英国法院裁定相关搜查令违法。
2026年10月6日
韩国总统警告:人工智能模型已被用于银行网络攻击
李在明强调公众对一名官员所称“全新类型危机”的担忧。
2026年10月6日
英国商人获任与克里姆林宫洗钱行动有关联集团的高级职位
神秘金融科技公司A7背后的摩尔多瓦寡头曾将迈克尔•唐纳德介绍为关联支付公司VexPay的首席执行官。
2026年10月5日
安迪•伯纳姆撤回大部分废除陪审团审判的计划
鉴于外界对相关提案的“强烈反响”,大臣们正缩减法院体系改革的规模。
2026年10月4日
美国制裁获克里姆林宫支持的金融科技公司A7,指其涉嫌协助伊朗
一家通过全球银行转移近70亿美元资金的支付集团被认定为跨国犯罪组织。
2026年10月2日
俄罗斯规避制裁的69亿美元网络
西方惩罚性措施迫使莫斯科采取代价高昂的变通手段。
2026年9月25日
克宫支持的伪造阴谋:如何通过全球银行转移69亿美元?
英国《金融时报》在金融科技公司A7内部的大规模泄密文件中发现,渣打、花旗及其他国际集团处理了数千笔俄罗斯付款。
2026年9月22日
诈骗者冒充监管机构,利用欧盟加密货币规则变化行骗
数百家无牌交易所的客户被要求提取资金,这为诈骗者留下可乘之机。
2026年8月6日
安迪•伯纳姆禁止严重性犯罪者参与提前释放计划
英国首相伯纳姆在活动人士表达担忧后坚持表示:“保障公众安全是我的首要任务”。
2026年8月4日
全球盗铜案激增,电信网络和铁路成目标
铜价飙升,诱使有组织犯罪团伙瞄准了全球电力和电信线路中的铜。
2026年7月30日
大型科技公司为何在英国煽动动荡?
埃隆•马斯克在贝尔法斯特、南安普顿及更广泛地区放大反移民情绪的做法,不能仅用意识形态来解释。
2026年6月20日
从丹麦寒冬的匿名童谣到澳洲干旱荒野下的失踪谜案
本期书评由犯罪文学专家 Barry Forshaw 领航,深度解析多部重磅新作。从《谋杀》编剧 Søren Sveistrup 极具压迫感的北欧史诗,到简·哈珀笔下充满干旱隐喻的澳洲荒原;从克林姆特名画背后的世纪骗局,到塔娜·法兰奇对爱尔兰小镇权力的精准解剖。这些作品不仅提供了极致的解谜快感,更以深邃的笔触探讨了家庭破碎、阶层欺凌与时代的集体创伤。
2026年6月3日
英国“反诈斗士”陷入困境
批评者称,英国重大欺诈办公室提起的诉讼耗时过长且失败率过高,风险在于白领犯罪将因此得不到惩处。
2026年5月15日
华尔街顶级律师事务所如何沦为内幕交易的输送渠道
并购咨询已演变成庞大的法律业务,却让律所在机密信息被滥用方面更加脆弱。
2026年5月10日
布莱克浦大宗交易之王在香港受审
Segantii资本管理的西蒙•萨德勒因涉嫌对服装零售商思捷环球进行内幕交易而面临刑事指控。
2026年5月5日
匈牙利如何回避欧洲反欺诈监督机构
在欧盟反贪机构标记的潜在欺诈资金中,欧尔班政府仅归还了其中18%。
2026年3月30日
美国财政部:两名英国马球赞助人涉嫌洗白委内瑞拉石油收益
一对夫妇被指利用在已倒闭的瑞士银行MBaer的职务,推进与委内瑞拉腐败相关的“款项支付”。
2026年3月16日
新加坡警示热门低税投资工具被用于洗钱
自从新加坡2020年高调推出这一低税投资架构以来,这一金融枢纽接连爆出多起洗钱丑闻。
2026年3月16日
走进精心编织的计算机生成诈骗网络
人工智能的兴起正助长骗子搭建错综复杂的假新闻与投资建议网络,意在骗走用户数以百万计的资金。
2026年3月6日
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