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美国银行因反洗钱失职被罚12亿美元

美国银行未按规定报告逾50亿美元可疑交易，部分涉及疑似中国洗钱网络及美国南部边境的非法资金活动。

2026年10月14日

克里姆林宫支持的洗钱网络利用伦敦金融科技公司付款

伪造的发票显示，一家在金融行为监管局注册的公司向A7网络供应“羊绒缝纫布料”。

2026年10月10日

美国运通因未标记疑似洗钱活动被罚款3.5亿美元

美国货币监理署发现美国运通旗下银行子公司存在“系统性”失误，导致130亿美元可疑交易未被报告。

2026年10月9日

韩国总统警告：人工智能模型已被用于银行网络攻击

李在明强调公众对一名官员所称“全新类型危机”的担忧。

2026年10月6日

英国商人获任与克里姆林宫洗钱行动有关联集团的高级职位

神秘金融科技公司A7背后的摩尔多瓦寡头曾将迈克尔•唐纳德介绍为关联支付公司VexPay的首席执行官。

2026年10月5日

美国制裁获克里姆林宫支持的金融科技公司A7，指其涉嫌协助伊朗

一家通过全球银行转移近70亿美元资金的支付集团被认定为跨国犯罪组织。

2026年10月2日

俄罗斯规避制裁的69亿美元网络

西方惩罚性措施迫使莫斯科采取代价高昂的变通手段。

2026年9月25日

克宫支持的伪造阴谋：如何通过全球银行转移69亿美元？

英国《金融时报》在金融科技公司A7内部的大规模泄密文件中发现，渣打、花旗及其他国际集团处理了数千笔俄罗斯付款。

2026年9月22日

英国“反诈斗士”陷入困境

批评者称，英国重大欺诈办公室提起的诉讼耗时过长且失败率过高，风险在于白领犯罪将因此得不到惩处。

2026年5月15日

华尔街顶级律师事务所如何沦为内幕交易的输送渠道

并购咨询已演变成庞大的法律业务，却让律所在机密信息被滥用方面更加脆弱。

2026年5月10日

布莱克浦大宗交易之王在香港受审

Segantii资本管理的西蒙•萨德勒因涉嫌对服装零售商思捷环球进行内幕交易而面临刑事指控。

2026年5月5日

担心因AI而失业的白领专业人士可能引发美国下一场政治震荡

查克拉沃蒂：当经济动荡冲击社群而政治阶层冷漠回应时，结果往往是剧烈的政治重组，但这一次推动力量将来自“网联带”的白领工作者，而非“锈带”的蓝领工人。

2026年4月21日

匈牙利如何回避欧洲反欺诈监督机构

在欧盟反贪机构标记的潜在欺诈资金中，欧尔班政府仅归还了其中18%。

2026年3月30日

美国财政部：两名英国马球赞助人涉嫌洗白委内瑞拉石油收益

一对夫妇被指利用在已倒闭的瑞士银行MBaer的职务，推进与委内瑞拉腐败相关的“款项支付”。

2026年3月16日

新加坡警示热门低税投资工具被用于洗钱

自从新加坡2020年高调推出这一低税投资架构以来，这一金融枢纽接连爆出多起洗钱丑闻。

2026年3月16日

走进精心编织的计算机生成诈骗网络

人工智能的兴起正助长骗子搭建错综复杂的假新闻与投资建议网络，意在骗走用户数以百万计的资金。

2026年3月6日

巴克莱阻止与倒闭房贷机构MFS相关的交易

在多起备受关注的倒闭事件之后，巴克莱等多家贷款机构发现英国房贷机构Market Financial Solutions存在问题。

2026年3月2日

英国按揭贷款机构倒闭震动华尔街

巴克莱、杰富瑞等大型机构合计向Market Financial Solutions提供了20亿英镑融资，正在评估相关的损失。

2026年2月28日

热衷加密货币的亿万富翁与“完美欺诈”案中的4亿美元

企业家里卡多•萨利纳斯原以为自己在与金融界的“王室”打交道，却发现自己卷入了一场跨大西洋的法律争斗。

2026年2月19日

中国比特币逃犯在英国获刑

钱志敏被判处11年零8个月监禁，此前她在中国了诈骗数千名受害者、涉案总额达46亿英镑。

2025年11月12日

特朗普赦免币安创始人赵长鹏

被美国总统宽恕的加密行业高管名单在持续扩大。

2025年10月24日

英国最低工资标准直追底层白领工资

奥康纳：英国大幅提高最低工资标准并未导致大量就业岗位消失，但最低工资与中位数工资的差距缩小正在导致其他问题。

2025年5月20日

如果新手从白领世界中消失……

奥康纳：如果人工智能替代新手工作、令初级员工失去学习和进步的机会，职业商业模式可能需要做出改变。

2025年4月6日

美国中层管理人员裁员潮引发“白领衰退”担忧

办公室中层管理者预计将在裁员潮中首当其冲，与此同时，蓝领工人仍然供不应求。

2022年11月10日